Distrito Nacional, RD.- El abogado Amadeo Peralta señaló que existe una grave falta de regulación de las financieras por parte del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.
En una entrevista en el programa “La Mañana con Dary”, Peralta destacó que esta ausencia de supervisión ha permitido que la delincuencia internacional infiltre el sistema bancario del país.
Explicó que, aunque el sistema bancario está sujeto a ciertas regulaciones, las financieras operan en gran medida sin supervisión adecuada.
Esta situación ha creado un vacío que organizaciones criminales han explotado para lavar dinero y financiar actividades ilícitas en la República Dominicana.
Impacto de la falta de supervisión
Según Peralta, la falta de control sobre estas entidades facilita el flujo de dinero ilícito, lo que representa un grave riesgo para la seguridad económica del país.
El abogado también mencionó que los delincuentes internacionales utilizan estrategias sofisticadas, como identidades falsas y empresas ficticias, para evadir la detección de sus actividades ilegales.
Estas tácticas les permiten mover grandes sumas de dinero sin ser detectados, agravando el problema de la corrupción y el crimen organizado en la región.
Recomendaciones
Peralta instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para cerrar este vacío regulatorio.
Recomendó una mayor cooperación entre las instituciones financieras y los organismos de seguridad, así como la implementación de tecnologías avanzadas que puedan detectar transacciones sospechosas.
En su opinión, fortalecer la regulación de las financieras es crucial para evitar que el país se convierta en un refugio para el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
El abogado concluyó advirtiendo que, si no se toman acciones decisivas, la falta de regulación podría desencadenar una crisis económica y de seguridad en la República Dominicana.
Hizo un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de control en todo el sector financiero, con el fin de proteger la estabilidad y el desarrollo del país.
